證劵代碼：002212   證劵簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋股份  

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《董事會(huì)獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司總經(jīng)理鄭漢武先生辭職及聘任高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

1、經(jīng)核查，鄭漢武先生因工作安排原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，鄭漢武先生辭去上述職務(wù)后，將擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及相關(guān)委員會(huì)職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。鄭漢武先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理； 2、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄭漢武先生辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。我們同意鄭漢武先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。 二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司于2017年3月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議關(guān)于《公司總經(jīng)理辭職及聘任新任總經(jīng)理》的議案及《聘任于海波為副總經(jīng)理》的議案，我們一致認(rèn)為本次高級(jí)管理人員的提名及聘任程序、任職資格與條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法津、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。同意公司聘任章先杰為公司總經(jīng)理，聘任于海波為公司副總經(jīng)理。

獨(dú)立董事：馮育升、劉偉、劉少周

二〇一七年三月二十八日